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跨境知识竞赛题库
1,653
多选题

142.跨境双向人民币资金池汇入时,需要审核哪些资料( )。

A
 跨境业务人民币结算收款说明
B
 人民银行副省级城市中心支行以上分支机构出具的资金池备案通知书
C
 当地外汇管理局出具的资金池备案通知书
D
 银行进行真实性、合规性审核所需的其他材料

答案解析

正确答案:ABD答案解析商业银行资本项目跨境人民币业务操作指引试行自律机制文件
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单选题

个人可以其个人外汇储蓄账户中自有外汇或人民币等境内合法资金参与股权激励计划。

单选题

移民转移必须一次性申请拟转移出境的全部财产金额,金额在人民币20万及以下,可一次性汇出。

单选题

申请人拟转移的财产总价值在人民币10万元以下的,可不需向税务机关申请税收证明。

单选题

申请财产对外转移总金额在等值人民币100万元以下(含100万元)的,由所在地外汇局审批。

单选题

申请人拟转移的财产总价值在人民币15万元以下的,需要向税务机关申请税收证明。

单选题

对于国家公职人员的近亲属,若申请金额超过等值100万元人民币的申请,外汇局在审核过程中可不进行询证。

单选题

涉及到大额异常申请,如超过等值500万元人民币的申请,或有偷逃漏税嫌疑等,应进行重点审核,并按照审批权限逐级上报主管领导,或集体决策。

单选题

对涉及国家公职人员(包括国有企业领导人)及其近亲属,申请金额超过100万元人民币的申请,外汇局在审核过程中可向相应级别的监察部门(省级(含)以上)进行询证;对大额可疑或涉嫌非法转移财产的申请,外汇局在审核过程中要询证相应级别的公安、司法部门。以上部门在收到外汇局询证函后30个工作日内给予书面答复。

单选题

申请财产对外转移总金额在等值人民币50万元以下(含50万元)的,由()审批。经批准后,向申请人出具批准复函和核准件,申请人持核准件到()办理购付汇手续

单选题

在协助调查机制中,对涉及()和()申请金额超过等值100万元人民币的申请,外汇局在审核过程中可向相应地省级(含)以上人民政府监察机关进行询证。

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