AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 跨境知识竞赛题库 题目详情
C9D501BBD4900001F2145C101680A690
跨境知识竞赛题库
1,653
多选题

138.以下哪些客户应列为关注客户( )。

A
 短期内频繁发生境外放款资金汇出或汇回
B
 境外放款资金境外收款人、还本付息境外付款人与借款人不一致
C
 放款协议中利率不符合合理的商业原则,利率畸高或畸低
D
 境外放款资金来源及应用存在可疑

答案解析

正确答案:ABCD答案解析商业银行资本项目跨境人民币业务操作指引试行自律机制文件
跨境知识竞赛题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

储蓄机构对()开办外汇小额抵押人民币贷款。

单选题

境内个人参与境外上市公司股权激励计划的境内代理机构可以按要求在银行开立与其代理的股权激励计划相对应的结汇待支付专用账户(人民币账户),用于办理股权激励计划相关资金汇兑与划转。该账户原则上与境内专用外汇账户一一对应。

单选题

境内代理机构在银行开立的与其代理的境内个人参与境外上市公司股权激励计划相对应的人民币账户是()。

单选题

境内个人参与境外上市公司股权激励计划的境内代理机构可以按要求在银行开立与其代理的股权激励计划相对应的结汇待支付专用账户(人民币账户),用于办理股权激励计划相关资金汇兑与划转。该账户原则上与()一一对应。

单选题

个人可以其个人外汇储蓄账户中自有外汇或人民币等境内合法资金参与股权激励计划。

单选题

移民转移必须一次性申请拟转移出境的全部财产金额,金额在人民币20万及以下,可一次性汇出。

单选题

申请人拟转移的财产总价值在人民币10万元以下的,可不需向税务机关申请税收证明。

单选题

申请财产对外转移总金额在等值人民币100万元以下(含100万元)的,由所在地外汇局审批。

单选题

申请人拟转移的财产总价值在人民币15万元以下的,需要向税务机关申请税收证明。

单选题

对于国家公职人员的近亲属,若申请金额超过等值100万元人民币的申请,外汇局在审核过程中可不进行询证。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码