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跨境知识竞赛题库
1,653
多选题

137.银行开展境内企业人民币境外放款时,对客户准入有以下哪些要求( )。

A
 放款人成立时间需满一年,与借款人之间应具有股权关联关系
B
 客户已在所在地外汇局办理境外放款登记
C
 查询银行自身业务系统,确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户
D
 尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求

答案解析

正确答案:ABCD答案解析商业银行资本项目跨境人民币业务操作指引试行自律机制文件
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单选题

境内居民个人可以以本人或其直系亲属名下外汇存单作质押申请办理人民币贷款。

单选题

储蓄机构对()开办外汇小额抵押人民币贷款。

单选题

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单选题

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单选题

境内个人参与境外上市公司股权激励计划的境内代理机构可以按要求在银行开立与其代理的股权激励计划相对应的结汇待支付专用账户(人民币账户),用于办理股权激励计划相关资金汇兑与划转。该账户原则上与()一一对应。

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单选题

申请人拟转移的财产总价值在人民币10万元以下的,可不需向税务机关申请税收证明。

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单选题

申请人拟转移的财产总价值在人民币15万元以下的,需要向税务机关申请税收证明。

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