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跨境知识竞赛题库
1,653
多选题

42.银行应在()等环节,对客户提交的经常项目交易单证的真实性及其与跨境人民币收支的一致性进行尽职审查。

A
 业务单证审核
B
 审慎经营
C
 持续监控
D
 内控管理

答案解析

正确答案:ABCD答案解析商业银行经常项目跨境人民币业务操作指引
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相关题目

单选题

境外投资者以人民币参与境内企业国有产权转让交易的,如达成交易,其向国有资产监督管理部门指定机构汇入的人民币保证金,可作为后续产权交易的价款,但不能作为对后续成立外商投资企业的出资。

单选题

境外投资者以人民币参与境内企业国有产权转让交易的,如交易不成功,人民币保证金应于法定时限内原路()汇回。

单选题

境外投资者汇入的人民币保证金不得划转至其他境内账户。()

单选题

境外投资者汇入的人民币保证金为活期存款,不得用于办理现金收付业务,可以购汇汇出。()

单选题

人民币保证金开户时须审核的材料不包括:()

单选题

境外投资者将境内人民币利润所得用于境内再投资,可将人民币资金从利润分配企业的账户直接划转至被投资企业或股权转让方的账户。()

单选题

关于人民币再投资专用存款账户以下表述正确的是;()

单选题

境外投资者将境内所得的人民币利润用于境内再投资或增资的,人民币资金可以从利润分配企业账户直接划转至被投资企业(或股权转让方)相关账户,无需开立人民币再投资专用存款账户。()

单选题

()专用存款账户由境外投资者开立,用于存放通过清算、减资、股权转让、先行回收投资等获得的用于境内再投资的人民币资金。

单选题

在并购和股权转让行为完成后,人民币并购/股权转让资金可依法使用,账户的境内使用信息无需报人民币跨境收付信息管理系统。

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