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多选题

25.《跨境贸易人民币结算(试点)管理办法》对跨境贸易人民币结算规定了()风险防范措施?

A
 强化银行的风险防范职责。《试点管理办法》要求银行根据有关审慎监管规定认真审核企业提交的有关材料,如实向人民银行报送人民币跨境收付及有关信息,切实履行反洗钱和反恐融资义务。
B
 加强监管机构之间的信息共享。为在有效防控风险的基础上便利银行和企业开展业务,《试点管理办法》建立了人民银行、商务部、国家外汇管理局等监管机构之间的信息共享机制。
C
 提升银行自身的风险管理能力。从制度建设、流程设计、高风险点控制、反洗钱等方面完善风险控制手段。
D
 加大事后监管力度,强调监管合作。中国人民银行对境内结算银行、境内代理银行、试点企业开展跨境贸易人民币结算业务的情况进行检查监督。发现境内结算银行、境内代理银行、试点企业违反有关规定的,依法进行处罚。

答案解析

正确答案:ABD答案解析跨境贸易人民币结算试点管理办法中国人民银行公告〔2009〕第10号跨境人贸易人民币结算试点管理办法实施细则银发〔2009〕212号
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外汇管理局
境外直接投资主管部门
人民银行
发改委

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单选题

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直接或间接用于证券投资
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