社保卡发卡机构必须指定一家制卡网点作为跨地区制卡点，配置后，发卡行为本行社的社保卡在跨地区行社（含村镇银行）受理的业务均由该网点负责制卡

以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（ ）

国家确定以（ ）机构负责组织协调国家反洗钱工作。

反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（ ）。

可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”，不包括下列哪些情形：（ ）

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（ ）。

金融机构根据（ ）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

体现“内部控制优先”的要求不包括（ ）。

我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：（ ）

对客户开展反洗钱宣传是金融机构（ ）。

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，（ ）应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。