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单选题
根据《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》,银行为客户办理汇款汇出业务时,对于单笔交易为人民币( )元或外币等值( )美元以上的汇款,还应当登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码。
单选题
客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的( )完成风险等级划分工作。
单选题
甲急需20万元从事养殖,向某银行贷款时被银行行长乙告知,一个身份证只能贷款5万元,再借几个身份证可多贷。甲用自己的名义贷款5万元,另借用4个身份证贷款20万元,但由于经营不善,不能归还本息。关于本案,下列哪一选项是正确的?
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关于贷款诈骗罪的判断,下列哪一选项是正确的?
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关于诈骗犯罪的论述,下列哪一选项是正确的(不考虑数额)?
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根据法律规定,下列哪一种社会关系应由民法调整?
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关于民事法律关系,下列哪一选项是正确的?
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关于诉讼时效,下列哪一选项是正确的?
单选题
甲公司通知乙公司将其对乙公司的10万元债权出质给了丙银行,担保其9万元贷款。出质前,乙公司对甲公司享有2万元到期债权。如乙公司提出抗辩,关于丙银行可向乙公司行使质权的最大数额,下列哪一选项是正确的?
单选题
甲公司开具一张金额50万元的汇票,收款人为乙公司,付款人为丙银行。乙公司收到后将该汇票背书转让给丁公司。下列哪一说法是正确的?
