个人客户（)，需提前7天办理通知，并满足支取金额规定才可按通知存款利率计息。

金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（ ）

以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（ ）

金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（ ）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（ ）及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

金融机构应科学评估（ ）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致

下列关于金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存制度的说法中正确的有：（ ）

金融机构及其工作人员发现其他交易的（ ）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ）。

实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（ ）。

接收境外汇入款的银行机构，发现（ ）缺失的，应要求境外机构补充。