按照规定，贷款人应根据借款人的哪些情况合理约定流动资金贷款支付方式及贷款人受托支付的金额标准（ ）。

在操作风险七种类型中，以下（　）可直接导致银行案件。

在我国银行管理实践中，操作风险大体可以归纳为（　）。

银行的三大主要风险（　）。

以下哪些情况应作为业内案件管理？

关于关联交易，通常情况下，下列做法不符合规定的是？

下列属于农村商业银行的重大关联交易的是？

下列属于农村商业银行的关联自然人的是？

对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级。

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有以下（ ）行为的可构成洗钱罪。

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向（）或（）报备。