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单选题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
单选题
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料及交易记录,确保足以重现每笔交易,以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。
单选题
对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。
单选题
贷记卡采用邮寄方式的,卡片应连同密码一起邮寄。
单选题
柜员不得为客户保管存折(单、卡),但可以自行办理本人业务。
单选题
一个物上不可以有两个所有权,也不可以同时有一个所有权和几个抵押权并存。
单选题
占有人返还原物的请求权,自侵占发生之日起一年内未行使的,该请求权消灭。
单选题
当事人可以在合同中约定不得留置的物。
单选题
最高额抵押担保的债权确定前,部分债权转让的,最高额抵押权一并转让。
单选题
订立抵押合同时,抵押权人和抵押人可以在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时,抵押物的所有权转移为债权人所有。
