支农再贷款的发放对象为省内（）等地方法人金融机构

金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。

个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。

洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。

法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

在有效管理洗钱和恐怖融资风险的情况下，对于难以中断的正常交易，金融机构可以在建立业务关系后尽快完成客户及其受益所有人身份核实工作。金融机构在未完成客户及其受益所有人身份核实工作前为客户办理业务的，应当采取适当的风险管理措施。

直接或者间接拥有法人或者非法人组织30%（含）以上股权或合伙权益的自然人，可认定为受益所有人。

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是银监会的职责之一。

银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。

反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。