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金融纪检合规理论知识题库
2,598
多选题

乡村振兴贷服务对象为()

A
农业企业
B
农民合作社
C
家庭农场
D
农业社会化服务组织
E
经农业农村部门核准登记的农村集体经济组织法人

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

乡村振兴贷服务对象为在福建省(不含计划单列市)登记注册、守法经营、无不良记录的农业企业、农民合作社、家庭农场、农业社会化服务组织以及经农业农村部门核准登记的农村集体经济组织法人。
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单选题

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。

单选题

金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

单选题

金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。

单选题

 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

单选题

金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

单选题

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合本法规定的设立申请,不予批准。

单选题

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报,通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门规定。

单选题

国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。

单选题

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

单选题

司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

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