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金融纪检合规理论知识题库
2,598
单选题

承兑社(行)在承兑汇票到期前( )天通过出票人开户社(行)向出票人发出《银行承兑汇票备付款通知书》,通知出票人将票款存入开户社(行)。

A
7
B
10
C
15
D
5

答案解析

正确答案:B
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单选题

个别面积较小、确实不具备设置独立销售专区条件的营业场所,可设置( )专柜,并按照专区“双录”相关规定进行管理。

单选题

快e贷产品的授信限额、用信限额为行社的( ),可以通过在线贷款业务平台的产品管理中的( )进行配置

单选题

下列哪种情形会导致白名单导入失败( )

单选题

行社可根据系数类型(如代发工资、星级系数、缴交电费、历史贷款等数据)配置系数值,实现额度系数灵活配置。配置时各行社要将所有系数类型配置完整,否则客户在申请贷款时无法获取预估额度。目前快e贷额度系数类型共( )个。

单选题

以下关于机评额度标识的说法正确的是:( )

单选题

某行社客户申请“快e贷”,借款人申请金额超出线上贷款限额,正确处理方式为( )

单选题

各行社( )至少开展一次业务评估,评估内容包括不限于:业务基本情况、业务风险分析、风控运行情况、合规管理和内控管理情况、下一年度发展规划等。

单选题

各行社须对快e贷产品设置用信限额,限额不得超过本行社贷款余额的( )

单选题

“快e贷”风险监测实行“平台监测和人工处理”相结合的管理模式,已经产生贷后预警的贷款,客户经理应进行线下跟踪、催收,并在( )个自然日内完成客户风险信息排查、登记处理记录,根据排查结果采取风险应对措施。

单选题

各行社应审慎使用人工处理功能,细化人工处理的具体情形和责任。下列选项中不属于不得使用人工处理情形的是( )

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