下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是（）。

对于可疑交易活动调查需要进一步核查的，直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

调查人员封存文件、资料，会同在场的金融机构工作人员查点清楚，并于调查结束后开列清单一式二份

封存文件、资料的清单由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章

正确答案：BD

解析：

《反洗钱法》第二十五条

题目纠错

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个人客户在手机银行上发起大额存单转让申请时，需设置转让期限，应符合（）条件。

个人客户在手机银行上发起大额存单转让申请时，需设置转让价格，转让价格应符合（）条件。

个人大额存单的营销要点有哪些（）。

个人客户在手机银行发起大额存单转让申请后，该笔大额存单状态为“待转让”，此时不允许进行以下交易（）。

个人可转让大额存单的转让时间有何规定（）。

个人可转让大额存单可以在（）渠道转让。

助学贷款提额申请需注意的事项为（）

学生通过手机银行“学e贷”进入助学贷款中心，可以进行（）的操作

根据助学贷款新政策要求，全日制普通本专科学生（含第二学位、高职学生、预科生）每人每年申请贷款额度由不超过8000元提高至不超过（）元；全日制研究生每人每年申请贷款额度由不超过12000元提高至不超过（）元。

银行客户按主体划分为（　）。

下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是（ ）。