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多选题
下列说法正确的是（ ）。
A
对被代理人采取客户尽职调查措施时，应当识别并核实代理人身份，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码，并留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
B
与客户建立人身保险业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构无需对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
D
信托公司在设立信托或者为客户办理信托受益权转让时，应当识别并核实委托人身份，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
E
金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户
答案解析
正确答案：ACDE
解析：
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
题目纠错
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