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金融纪检合规理论知识题库
2,598
多选题

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是( )。

A
应当采取必要的管理措施和技术措施,逐步实现以电子化方式完整、准确保存客户身份资料及交易信息
B
依法保护商业秘密和个人信息,防止客户身份资料及交易记录缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息及交易信息
C
应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息以及反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料
D
应当符合法律规定的期限要求

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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