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金融纪检合规理论知识题库
2,598
多选题

下列说法正确的是:( )

A
金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争
B
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员
C
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
D
金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户,不得为冒用他人身份的客户开立账户

答案解析

正确答案:BCD

解析:

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
题目纠错
金融纪检合规理论知识题库

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