AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 金融纪检合规理论知识题库 题目详情
C9D8C2A9EC500001D4D6CE501CA01C00
金融纪检合规理论知识题库
2,598
单选题

金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以( )。

A
对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款
B
对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款
C
建议有关金融监督管理机构责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
D
对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

答案解析

正确答案:C

解析:

《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条
题目纠错
金融纪检合规理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

根据《福建农信委托贷款管理办法(2021年版)》,委托贷款不包括现金管理项下委托贷款和住房公积金项下委托贷款

单选题

技改贷(福建省技术改造项目融资支持专项政策)申请享受专项贴息政策的项目,需对接省级技改项目设备投资奖补政策,按“就高不叠加”原则予以安排。

单选题

技改贷(福建省技术改造项目融资支持专项政策)自首笔贷款资金投放之日起3年内,给予实际投放贷款年化2%贴息。

单选题

“福商商贸贷”“福商外贸贷”可用于企业固定资产贷款

单选题

农村信用社可申请支小再贷款。

单选题

技改贷(福建省技术改造项目融资支持专项政策)贷款用途为企业固定资产投资

单选题

技改贷(福建省技术改造项目融资支持专项政策)可用于企业流动资金和固定资产投资。

单选题

“创保贷”是指依托福建省金融服务云平台,借助创业担保基金提供的风险补偿作用,发挥创业担保贷款贴息资金的引导效应,向经人社部门审核确认的创业者个人或小微企业提供资金支持,用于支持个人创业和小微企业扩大就业的创业担保贷款产品。

单选题

“福商•数经贷”主要用于满足借款企业生产经营所需的流 动性资金,不得违规投向房地产、股市等限制性领域,不得违规 投向限控的产业、行业及相关领域。

单选题

纾困贷款资金必须用于企业纾困增产增效,不得用于偿还企业其他债务,不得用于金融投资、理财等套利活动和个人消费,不得用于投资国家产业政策禁止和限制的项目。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码