金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

受理既有芯片又有磁条的银行卡时，收银员首先采取刷卡方式进行消费，若发生欺诈损失，则商户有可能要承担相应的风险责任。（ ）

有效期内，只有提供可疑商户信息的收单机构才有权对可疑商户信息进行删除。（ ）

收单机构在发展POS过程中存在信用卡坏账风险（ ）

客户因UKEY遗失、锁定、损坏需更换时，网点应按客户申请为客户办理UKEY更换，若客户主动交回作废UKEY,应登记“UKEY回收汇总表”，并定期上交行社管理部门予以销毁。

企业网银落地限额由省联社统一制定辖内标准，根据风险控制措施及行社头寸管理要求，合理设置行社单笔落地限额和日累计落地限额。

网点在营销宣传企业网银及手机银行时必须保证宣传材料真实准确，不得有虚假、误导性陈述或夸大片面的宣传。

在给客户办理企业网银签约时，要认真核对客户的相关证件及材料，通过联网核查等手段确认客户证件及材料的真实性和完整性。对于证件已过有效期的客户，可先为其办理企业手机银行、网上银行业务。

客户至柜面办理企业手机银行、网上银行业务时，应严格落实面签制度。

“单一窗口”对接功能中，主办客户经理可对处理状态为“已分配”记录进行业务拒绝操作。

客户经理可通过信管系统调查申请-业务受理-第三方数据信息，对“金服云”平台推送的融资需求进行“退回”操作。