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金融纪检合规理论知识题库
2,598
单选题

《反洗钱法》的立法宗旨是为了( )。

A
预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B
打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C
预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D
预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪

答案解析

正确答案:A

解析:

《中华人民共和国反洗钱法》第一条
题目纠错
金融纪检合规理论知识题库

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单选题

“农e贷”业务的所有用户均不能修改客户信用等级,客户经理可查看客户的评级结果,并打印信用等级情况表。

单选题

办理农e贷业务时,应确保信管系统与采集系统的客户经理相一致,若不一致时,需根据信管系统提示进行客户移交。

单选题

“农e贷”业务同一客户可在不同行社建立客户信息电子档案,同一行社内仅允许一名客户经理对其建立客户信息电子档案。

单选题

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单选题

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单选题

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单选题

不得接受下列情形的客户办理农户贷款业务:在农信系统的存量贷款被划分为次级类及以下的,或在其他金融机构的存量贷款被划分为可疑类及以下的。为化解信贷风险需要的,可适当放宽。

单选题

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单选题

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单选题

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