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金融纪检合规理论知识题库
2,598
单选题

( )是银行工作人员(内部人)发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害(诈骗、盗窃、抢劫等)案件造成银行资金财产损失和声誉损失(不良社会影响)的风险。

A
银行案件
B
银行案件风险
C
内部操作风险
D
外部欺诈

答案解析

正确答案:B

解析:

风险防控实务16页
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金融纪检合规理论知识题库

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