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柜面业务人员考试
1,290
多选题

出现下列情况之一时,农村商业银行应当重新识
别客户( )

A
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的
B
客户行为或者交易情况出现异常的
C
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D
农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

答案解析

正确答案:ABCD
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柜面业务人员考试

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相关题目

单选题

票据凭证不能满足背书人记载事项的需要,可以加附粘单,粘附于票据凭证上。粘单上的第一记载人,应当在汇票和粘单的粘接处签章。

单选题

票据上其他记载事项被变造的,在变造之前签章的人,对原记载事项负责;在变造之后签章的人,对变造之后的记载事项负责;不能辨别是在票据被变造之前或者之后签章的,视同在变造之前签章。

单选题

票据的取得,必须给付对价,即应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价。因税收、继承、赠与可以依法无偿取得票据的,不受给付对价的限制。但是,所享有的票据权利不得优于其前手的权利。

单选题

票据的签发、取得和转让,应当遵循诚实信用的原则,具有真实的交易关系和债权债务关系。

单选题

无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在票据上签章的,其签章无效,但是不影响其他签章的效力。

单选题

票据权利,是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利,不包括付款请求权和追索权。

单选题

其他票据债务人在票据上签章的,按照票据所记载的事项承担票据责任。

单选题

票据出票人制作票据,应当按照法定条件在票据上签章,并按照所记载的事项承担票据责任。

单选题

票据活动应当遵守法律、行政法规,不得损害社会公共利益。

单选题

关于大、小额支付系统的关系说法正确的是( )。

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