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柜面业务人员考试
1,290
多选题

根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,如果农村商业银行为客户提供一次性金融服务时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施()。

A
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B
登记客户身份基本信息
C
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

答案解析

正确答案:ABCD
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柜面业务人员考试

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相关题目

单选题

持票人为出票人的,对其后手无追索权,持票人为背书人的,对其前手无追索权。

单选题

持票人未在法定期限内提示付款的,则承兑人的票据责任解除。

单选题

通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人提示付款的,视同持票人提示付款。

单选题

票据凭证不能满足背书人记载事项的需要,可以加附粘单,粘附于票据凭证上。粘单上的第一记载人,应当在汇票和粘单的粘接处签章。

单选题

票据上其他记载事项被变造的,在变造之前签章的人,对原记载事项负责;在变造之后签章的人,对变造之后的记载事项负责;不能辨别是在票据被变造之前或者之后签章的,视同在变造之前签章。

单选题

票据的取得,必须给付对价,即应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价。因税收、继承、赠与可以依法无偿取得票据的,不受给付对价的限制。但是,所享有的票据权利不得优于其前手的权利。

单选题

票据的签发、取得和转让,应当遵循诚实信用的原则,具有真实的交易关系和债权债务关系。

单选题

无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在票据上签章的,其签章无效,但是不影响其他签章的效力。

单选题

票据权利,是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利,不包括付款请求权和追索权。

单选题

其他票据债务人在票据上签章的,按照票据所记载的事项承担票据责任。

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