重要空白凭证库库存核对至少由两名管库员共同进行，如发现问题，应立即查明原因，并及时向（）报告。

对账工作是全行重要的基础性工作，各行主要负责人作为第一责任人，要切实做好指导和协调工作，督促各相关部门（）。

每张惠农卡主卡最多可申领（）张附属卡。

农户每人可申领（）张标准惠农卡主卡。

商业银行为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值（）万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

柜面渠道对CCS等级为（）的客户须增加客户加强型尽调流程

柜面渠道对CCS等级为（）的客户由系统判断拦截，无法办理结售汇业务。

柜面渠道对列入（）的客户，由CIF系统拦截，无法办理结售汇业务。

通过我行柜台尾零结汇、转利息结汇小于等值（）（含）美元的个人结汇业务（含通过个人外汇结算账户办理的），均不纳入监测系统。

境外个人未用完的人民币原币兑回，当日累计超过等值500美元（含）的，凭本人有效身份证件和原兑换水单办理，原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起（）个月。

持有外交官证的境外个人办理结汇的，无论金额大小，均凭本人有效外国护照并外交官证件（外交官证件作为辅助证件）办理，当日累计现钞结汇大于（）美元的，无需提供现钞来源证明。