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单选题
某网点在为某对公客户开立账户时,发现法定代表人对企业经营规模及业务背景不熟悉,由同行人员代为回答,情形可疑,可采取的措施包括:()。
单选题
某法院一名执法人员前来我行柜面办理有权机关查冻扣业务,除相关法律文书以外,需至少提供什么资料:()
单选题
某境外人士持外国护照及借记卡来我行取现人民币5万元,柜面应留存客户护照复印件,具体包括:()
单选题
客户赵六持其妻子的借记卡前来我行柜面办理借记卡现金支取美元11000元,赵六及其妻子均为中国公民。需提供以下哪些资料:()
单选题
客户赵六前往我行柜面为自己2021年05月01日出生的女儿办理一张借记卡,其携带本人身份证、女儿出生证明及印有女儿信息的户口簿。网点柜面经理在系统中新增未成年人客户信息证件类型为身份证,有效期为2037年5月1日。请问上述业务中存在哪些问题:()
单选题
某审计单位员工赵六来网点现场办理某公司询证函业务,柜面经理需审核:()
单选题
某对公客户向网点反映其登陆企业网银时查询不到公司对账单,无法完成本季度对账,柜面经理按制度应进行以下操作:()
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某咨询公司来银行办理变更法人业务,以下材料可作为业务办理材料的是:()
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某股份有限公司补办单位结算卡(密码知晓),需提供以下哪些资料:()
单选题
客户赵六前来我行柜面办理银行卡销户业务,柜面经理张三对其身份证进行联网核查后结果显示:“人行核查返回结果一致,留存照片与证件照片不一致”,此时赵六可提供以下哪些辅助身份证明材料之一:()
