A、A、交易各方的关联关系
B、B、交易项目和交易性质
C、C、交易的金额及其占客户净资产的比例
D、D、定价政策,包括没有金额或只有象征性金额的交易
答案：ABCD
解析：安徽农村商业银行系统集团客户及关联企业统一授信管理操作实施细则 皖农信联发〔2015〕171号 第十八条
A、A、交易各方的关联关系
B、B、交易项目和交易性质
C、C、交易的金额及其占客户净资产的比例
D、D、定价政策,包括没有金额或只有象征性金额的交易
答案：ABCD
解析：安徽农村商业银行系统集团客户及关联企业统一授信管理操作实施细则 皖农信联发〔2015〕171号 第十八条
解析：固定资产贷款管理暂行办法 中国银监会令2009年第2号 第三十一条
A. A、加强关注
B. B、提前收贷
C. C、追加担保
D. D、提起诉讼
解析：流动资金贷款管理暂行办法 中国银监会令2010年第1号 第三十二条
解析：安徽农村商业银行系统信贷业务档案管理办法 皖农信联发〔2015〕198号 第十六条
解析：安徽农村商业银行系统信贷业务档案管理办法 皖农信联发〔2015〕198号 第五条
A. A、完全责任 主要责任
B. B、主要责任 次要责任
C. C、次要责任 主要责任
D. D、全部责任 主要责任
解析：安徽农村商业银行系统信贷责任认定办法 皖农信联发〔2015〕198号 第二十二条
A. A、主要责任 次要责任
B. B、完全责任 主要责任
C. C、次要责任 主要责任
D. D、完全责任 次要责任
解析：安徽农村商业银行系统信贷责任认定办法 皖农信联发〔2015〕198号 第十九条
A. A、正常3
B. B、关注1
C. C、关注2
D. D、关注3
解析：安徽农村商业银行系统信贷资产风险十级分类操作实施细则 皖农信联办〔2015〕172号 第十七条
解析：安徽农村商业银行系统信贷业务档案管理办法 皖农信联发〔2015〕198号 第六条
A. A、自行确定委托贷款的借款人，并对借款人资质、贷款项目、担保人资质、抵质押物等进行审查
B. B、确保委托资金来源合法合规且委托人有权自主支配，并按合同约定及时向商业银行提供委托资金
C. C、监督借款人按照合同约定使用贷款资金，确保贷款用途合法合规，并承担借款人的信用风险
D. D、委托人自行监督借款人使用、自行收回委托贷款资金
解析：安徽农商银行系统委托贷款管理办法 皖农信联办〔2018〕87号 第八条
A. A、金融犯罪的主观方面不一定是故意
B. B、金融犯罪不一定以非法占有为目的
C. C、金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位
D. D、金融犯罪的主体违反了金融管理法规
解析：中华人民共和国刑法 1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过 1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议修订 根据1999年12月25日《中华人民共和国刑法修正案》、2001年8月31日《中华人民共和国刑法修正案（二）》、2001年12月29日《中华人民共和国刑法修正案（三）》、2002年12月28日《中华人民共和国刑法修正案（四）》、2005年2月28日《中华人民共和国刑法修正案（五）》、2006年6月29日《中华人民共和国刑法修正案（六）》、2009年2月28日《中华人民共和国刑法修正案（七）》、2011年2月25日《中华人民共和国刑法修正案（八）》、2015年8月29日《中华人民共和国刑法修正案（九）》、2017年11月4日《中华人民共和国刑法修正案（十）》修正
