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鲁农商信贷任职资格
1,423
多选题

当客户(),应重新评定并及时调整客户的洗钱风险等级

A
涉及可疑交易报告
B
存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划
C
涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的
D
客户身份证件到期更换新证件。

答案解析

正确答案:ABC
鲁农商信贷任职资格

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