×
多选题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是：（ ）
A
将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B
根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C
在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D
加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
答案解析
正确答案：ACD
相关题目
单选题
《担保法》第三十四条规定，下列哪些财产可以抵押？
单选题
《担保法》第三十条规定，有下列（ ）情形之一的，保证人不承担民事责任。
单选题
《担保法》第十七条规定，一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。有下列（ ）情形之一的，保证人不得行使规定的权利。
单选题
《担保法》第十六条规定，保证的方式有（ ）。
单选题
《担保法》第十五条规定，保证合同应当包括以下（ ）内容。
单选题
《担保法》第三条规定，担保活动应当遵循（ ）的原则。
单选题
《担保法》第二条规定，担保方式为（ ）和定金。（ABCD ）
单选题
《物权法》第一百四十三条规定，建设用地使用权人有权将建设用地使用权（ ），但法律另有规定的除外。
单选题
《物权法》第一百三十八条规定，建设用地合同一般包括（ ）条款。
单选题
《物权法》第一百三十六条规定，建设用地使用权可以在土地的（ ）分别设立。
