依据《中国邮政储蓄银行信用卡欺诈防控管理办法（2015年修订版）》，（）是指截取发行或交付过程中的信用卡并进行欺诈交易的行为。

境外投资者直接或间接获得企业股权的，应遵循商业原则，按（ ）进行交易。银行应对相关交易真实性、合规性进行审核。

外国投资者开立前期费用账户并汇入前期费用前，应先到后续设立外商投资企业所在地( )办理前期费用基本信息登记

对在我行办理融资业务的经销商（）至少开展一次现场检查，并在每个工作日与经销商、仓储监管合作方核对我行监管车辆的销售、在库、回款情况，更新《业务管理台账》。

金融机构办理服务贸易外汇收支业务，应当将审查后的交易单证作为业务档案留存（ ）备查。

外商投资企业外汇资本金账户资金原币划转银行应审核划转交易的真实性、（ ）。

银行对于自身提供的、主债务合同将于一年内到期的内保外贷业务，应按（ ）度进行履约风险评估，评估发生履约的可能性并及时向所在地外汇分局（外汇管理部）报告。

依据《经常项目外汇业务指引》，银行应按规定留存审核后的纸质或电子材料（）年备查。

我行办理保理业务时，应当按照我行征信管理制度的相关规定，事先取得客户同意我行在人行征信系统中查询、报送信用信息的（）。

开证行或保兑行审核单据发现不符并决定拒付的，应在收到单据的次日起（）内一次性将全部不符点以电子方式或其他快捷方式通知交单行或受益人。

银行业金融机构在开展供应链融资业务时，应对（）和合理性进行尽职审核与专业判断。