依据《中国邮政储蓄银行个人消费贷款业务基本管理办法（2019年版）》的规定，根据客户的基本情况、工作情况、信用情况等信息将客户分为（ ）。

依据《金融机构反洗钱规定(2006)》，金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户（）等相关资料。

依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，发生下列哪些情况，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告。（）

依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》，事发机构在报送案件风险事件报告后，哪种情况应及时报送案件风险事件续报（）

根据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》，各级机构员工以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列哪些条件之一，应作为业外案件报送（）

根据《中国邮政储蓄银行制度管理办法（2021年修订版）》规定，制度管理应当遵循以下原则（）

核查人员应及时对风险信息开展核查并登记核查结果，四、五级风险信息原则上应在（）内完成核查。需交叉验证的，（ ）内完成核查；需调阅凭证影像开展核查的，（ ）内完成核查；需现场核查的，视具体情况适当延长核查时限。

“飞行检查”包括（）

根据《中国邮政储蓄银行单位结算卡业务管理办法（2020年修订版》，对于（）结算卡大额、可疑交易，发卡行应及时核查并根据客户情况采取有效风险防范措施。

持有下列哪些证件的人认定为中国居民？

关于境内居民通过境内银行与境外非居民发生的收入和支付款项，下列哪项说法不正确