依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》的规定，各级机构的消费信贷部门为各级机构反洗钱领导小组成员部门，归属于本机构反洗钱工作的（ ），承担职责范围内的洗钱风险管理责任，负责从客户和业务源头控制消费信贷业务的洗钱风险。

根据《中国邮政储蓄银行金融知识宣传教育工作管理办法（2018年版）》（邮银制〔2018〕242号），金融知识宣传教育活动应遵循（）原则。

依据《中国邮政储蓄银行问题整改管理办法（2020年修订版）》，内部监督检查包括（）。

以下（）是本行合规审查应当遵循的原则。

根据《中国邮政储蓄银行制度管理办法（2021年修订版）》规定，下列哪些情形应当及时修订制度（）

根据《中国邮政储蓄银行制度管理办法（2021年修订版）》规定，以下不属于制度的是（）

依据《金融机构反洗钱规定(2006)》，金融应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，并履行以下义务（）

依据《金融机构反洗钱规定(2006)》，金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户（）等相关资料。

依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，发生下列哪些情况，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告。（）

依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》，事发机构在报送案件风险事件报告后，哪种情况应及时报送案件风险事件续报（）

根据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》，各级机构员工以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列哪些条件之一，应作为业外案件报送（）