客户申请贷款线下支用时，存在以下（）情况的，必须采取现场调查方式。

外部监督检查，包括（）等外部监管机构及其分支（派出）机构（以上统称为监管机构）对本行各级机构开展的检查、审计和评估等工作。

以下关于操作风险损失数据的说法中，正确的是?

我行在持续提升操作风险管理水平基础上，适当选择操作风险管理方法。具体的方法可包括：（ ）、内部控制的测试和审查以及操作风险的报告。通过各单位操作风险的评估，操作风险损失数据的收集等，进行各业务线操作风险的针对性管理。

下列哪些损失或成本应当纳入操作风险事件造成的损失金额？

以下哪些描述属于KRI的应用特征?

填写损失数据收集表时，下列描述准确的是？

某企业法人拟向银行申请贷款业务，银行工作人员对于法人的认识，不正确的是（）。

银行与某客户签订合同后，在合同尚未履行完毕时，银行拟与客户解除合同，关于解除合同情形的下列说法，正确的是（）。

为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上（含）或者外币等值（）万美元以上（含）现金存取业务时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循（）和（）原则。