（）应深入分析问题根源，立足长远，从 制度、流程、系统等方面入手，建立整改过程持续跟进机制，责 任部门及时掌握、分析整改进展、变化或异常情况，判断整改质 效，指导、督促整改工作，从源头杜绝类似问题再次发生。

商业银行可探索建立员工账户监测系统，按照与员工之间的协议，对于存在与客户进行（ ）等异常情况的，要深入了解交易背景。

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（ ）

根据《商业银行合规风险管理指引》规定，合规风险管理体系基本要素应包括（）

我行内部控制应当贯彻的原则（）。

日常可疑交易报告人工分析设置（）三个环节。

问题整改工作主要涉及到以下哪些单位（ ）

整改工作应当遵循以下原则：（）

合规检查应遵循以下原则：（）

案件分为（）和（）

案件管理工作包括（）等。