《商业银行合规风险管理指引》要求包括为（）的开发提供必要的合规性审核和测试。

领导小组可根据需要成立一个或多个工作组，负责开展（）等工作。

有下列情形之一，可能演化为案件的事件，属于案件风险事件。

下列哪项属于重大案件的情形？（）

案件管理工作包括（）、信息报送、（）、监督管理。

案防工作评估采取（）和（）相结合的方式进行。

分支行案防工作评估结果分为以下哪几个档次。

（）负责有效管理全行案件风险，（）是案防制度制定和执行的第一责任人，对案防工作承担主要管理责任。

（）对全行案防工作承担最终责任，（）是案防工作的第一责任人，对全行案防工作承担主要领导责任。

以下哪些能纳入本级机构现场检查覆盖频次？

以下哪些内容是职能部门在现场检查工作中不得省略的？