（）是指对本行经营管理、业务操作的某一领域或某一类业务相关制度的组织实施进行操作性或流程性规定的规范文件。在操作规程与实施细则中，可以根据所规范内容的不同划分为业务类、管理类和信息技术类。

案件风险排查应重点关注经营和管理中的关键控制环节和案件风险隐患，排查应当至少覆盖（）、（）和（）。

案件风险排查包括（）、（）和（）。

领导小组可根据需要成立一个或多个工作组，负责开展（）等工作。

有下列情形之一，可能演化为案件的事件，属于案件风险事件。

下列哪项属于重大案件的情形？（）

案件管理工作包括（）、信息报送、（）、监督管理。

案防工作评估采取（）和（）相结合的方式进行。

分支行案防工作评估结果分为以下哪几个档次。

（）负责有效管理全行案件风险，（）是案防制度制定和执行的第一责任人，对案防工作承担主要管理责任。

（）对全行案防工作承担最终责任，（）是案防工作的第一责任人，对全行案防工作承担主要领导责任。