一级分行和二级分行合规管理部门应每年向（）和（）提交本机构合规管理定期报告。

一级分行存在下列情形之一的，总行可对其进行约谈告诫：

其他案件处置情况，如（ ）案发机构的安全保卫、与地方政府、监管部门及新闻媒体的沟通等情况。

一级分行存在下列哪些情形的，总行可对其进行约谈告诫：

案件处置主要包括( )。

案件风险排查应重点关注经营和管理中的关键控制环节和案件风险隐患，排查应当至少覆盖（）、（）和（）。

案件风险排查包括（）、（）和（）。

领导小组可根据需要成立一个或多个工作组，负责开展（）等工作。

有下列情形之一，可能演化为案件的事件，属于案件风险事件。

下列哪项属于重大案件的情形？（）

案件管理工作包括（）、信息报送、（）、监督管理。