谁承担监控操作风险有效性的最终责任？（）

机构固有风险评估需要考虑哪些维度

机构洗钱风险自评估的原则是什么

案件处置过程中，( )发生重大变化的，案发机构应及时更新上述信息，并以案件确认报告续报形式逐级报告。

一级分行存在下列情形之一的，总行可对其进行约谈告诫：

其他案件处置情况，如（ ）案发机构的安全保卫、与地方政府、监管部门及新闻媒体的沟通等情况。

一级分行存在下列哪些情形的，总行可对其进行约谈告诫：

案件处置主要包括( )。

案件风险排查应重点关注经营和管理中的关键控制环节和案件风险隐患，排查应当至少覆盖（）、（）和（）。

案件风险排查包括（）、（）和（）。

领导小组可根据需要成立一个或多个工作组，负责开展（）等工作。