信用证只限于转账结算，不得支取现金。

下列说法正确的有（）。

下列哪些属于违规行为处理办法规定的可免予追究责任的情形。（）

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号令），对符合下列哪些条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。（）

反洗钱工作第一道防线包含以下哪些部门？（ ）

金融机构对以下哪些情形应进行报告?（）

洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（）

根据我国2021年6月颁布的《中华人民共和国反外国制裁法》 ，以下哪些说法正确？

机构固有风险评估需要考虑哪些维度

机构洗钱风险自评估的原则是什么

案件处置过程中，( )发生重大变化的，案发机构应及时更新上述信息，并以案件确认报告续报形式逐级报告。