对于退汇项下的收付款人与规定不一致时，银行可以根据境内机构口头说明原因后直接办理

互联网贷款不良责任认定调查报告的内容应至少包括（）的内容。

调查结束后，建议仅给予经济处理、批评教育的，应由调查部门填写《违规行为处理意见书》并送达（）。

二级分行及以上机构按照员工管理权限，可对本级及下级机构管理的员工的违规行为作出以下哪些处理决定（）。

有下列哪些情形，应从重或加重处理（）。

下列说法正确的有（）。

下列哪些属于违规行为处理办法规定的可免予追究责任的情形。（）

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号令），对符合下列哪些条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。（）

反洗钱工作第一道防线包含以下哪些部门？（ ）

金融机构对以下哪些情形应进行报告?（）

洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（）