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2022内控合规知识竞赛
1,813
判断题

依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》的规定,我行可疑交易报告分为日常可疑交易报告和人工发起可疑交易报告。

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:A
2022内控合规知识竞赛

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单选题

依据《中国邮政储蓄银行个人汽车消费贷款业务合作机构管理办法(2021年版)》的规定,出现下列哪些情况的机构( )严禁与我行建立合作关系。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行消费信贷业务尽职检查管理办法(2021年版)》的规定,尽职检查按检查内容分为( )。

单选题

根据《农户贷款管理办法》,对于未按照借款合同约定收回的贷款,应当采取措施进行清收,也可以( )等情况下协议重组。

单选题

根据《农户贷款管理办法》,农村金融机构应当建立贷后定期或不定期检查制度,明确首贷检查期限,采取实地检查、电话访谈、检查结算账户交易记录等多种方式,对( )等进行跟踪检查和监控分析,确保贷款资金安全。

单选题

根据《农户贷款管理办法》,农村金融机构受理借款人贷款申请后,应当履行尽职调查职责,对贷款申请内容和相关情况的( )。

单选题

根据《农户贷款管理办法》,农户贷款用途分类( )。

单选题

根据《农户贷款管理办法》,农村金融机构开展农户贷款业务应当( )。

单选题

根据《农户贷款管理办法》,农户小额信用(担保)贷款可以简化合并流程,按照( )。

单选题

根据《农户贷款管理办法》,农户贷款所称农户是指( )。

单选题

依据《个人贷款管理暂行办法》的规定,有下列情形之一的个人贷款,经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式( )。

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