金融机构办理服务贸易外汇收支业务，应当按照国家外汇管理规定对交易单证的真实性与外汇收支的一致性进行合理审查，确认交易单证所列的（ ）等要素与其申请办理的外汇收支相一致。

本级或辖内机构（含邮政代理金融机构）发生（ ）的分支行，直接评定为案防工作不合格单位。

评估结果在70分（含70分）至80分的为（ ）。

案防责任书至少每（）签订一次。

依据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定，国务院银行业监督管理机构对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议，应当自收到建议之日起（ ）内予以回复。

依据《中国邮政储蓄银行“飞行检查”管理办法（2020年版）》的规定，我行各一级分行每年至少开展（ ）次突击检查以及1次网点“接管式”检查，并根据实际情况，确定辖内分支机构组织开展检查的频次，发挥检查的威慑作用。

依据《中国邮政储蓄银行尽职检查管理办法》（2021年修订版）的规定，现场检查阶段开展员工访谈时，应至少有（ ）名检查组成员参与，做好《访谈记录》，并由检查组成员及被询问人签字。

依据《中国邮政储蓄银行合规检查管理办法》（2021年修订版）的规定，我行各级机构应将（ ）作为合规检查工作信息化管理平台，按照规定时限将检查结果、整改与问责情况录入系统，实现对检查信息的统一管理。

依据《中国邮政储蓄银行合规检查管理办法》（2021年修订版）的规定，合规检查有多种检查开展方式。（ ）是按照特定程序对被查机构的业务经营和管理活动中特定对象、特定事项、特定环节开展的现场检查，包括突击检查和网点“接管式”检查。

依据《中国邮政储蓄银行合规检查管理办法》（2021年修订版）的规定，合规检查要求各级机构对辖内分支机构保持一定的覆盖率，二级分行自营机构现场检查要求确保（ ）年全覆盖。

依据《商业银行内部控制指引》的规定，商业银行应当建立健全外包管理制度，明确外包管理组织架构和管理职责，并至少（ ）开展一次全面的外包业务风险评估。