下列哪些情形，不得办理法人账户透支业务（ ）。

2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（ ），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况。

《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求，强化反洗钱金融机构（ ）的责任，金融机构推出新产品、新业务前，须开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。

总行应定期开展洗钱风险自评估工作，原则上自评估周期不超过（）个月

以下哪个部门负责监督洗钱风险自评估工作

中国邮政储蓄银行的金融机构洗钱风险自评估工作以（）为单位开展

一级支行发生案件的，由（ ）组织案件整改后评价。

二级分行及辖内整改落实单位制定整改方案和整改台账报( )审核通过后，再报送同级内控合规部门。

案件问责原则上应在案件确认后（ ）个月内完成。

各部门（）向本级内控合规部门报送当期开展的案件风险排查情况报告及案件风险排查工作统计表。

案件风险排查是指各级机构组织开展的，以（）、防范案件风险、查处纠正违法违规问题为目的的监督检查活动。