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2022内控合规知识竞赛
1,813
单选题

依据《个人贷款管理暂行办法》的规定,借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过( )人民币的,经贷款人同意可以采取借款人自主支付。

A
10万元
B
30万元
C
50万元
D
100万元

答案解析

正确答案:B
2022内控合规知识竞赛

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单选题

依据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》的规定,III类户任一时点账户余额不得超过()元。

单选题

依据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,存款人开立单位银行结算账户,自正式开立之日起()个工作日后,方可办理付款业务。但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外。

单选题

依据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,预算单位开立专用存款账户实行()。

单选题

依据《个人外汇管理办法实施细则》的规定,对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理,年度总额分别为每人每年等值()万美元。

单选题

依据《个人外汇管理办法》的规定,银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存()年备查。

单选题

依据《个人外汇管理办法》的规定,()及其分支机构按照办法规定,对个人在境内及跨境外汇业务进行监督和管理。

单选题

依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的规定,假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于()个月。

单选题

依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的规定,金融机构柜面发现假币后,应当由()名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人不能接触假币。

单选题

依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的规定,()是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。

单选题

依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的规定,()是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币。

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