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对于可疑交易报告涉及的客户或账户，各级机构应当适时采取合理的后续控制措施。

产品按其洗钱和恐怖融资风险程度高低划分为高、中、低三个等级。

发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，农业银行应依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

合规只需要使经营活动符合内部规章制度即可。

一九九四年，中国农业银行向中国农业发展银行划转了政策性业务，标志着农业银行已彻底完成了由国家专业银行向国有商业银行的转变，不再承担任何政策性金融业务。

一九五一年八月，经政务院批准，中国农业银行的名称正式确定并正式成立。

中国农业银行于一九五七年三月再次恢复成立，作为国家设立的专业银行和国务院的一个直属机构。

一九九六年，根据国务院《关于农村金融体制改革的决定》，中国农业银行与农村信用社脱离行政隶属关系，正式进入全面向商业银行转轨的新阶段。

在二〇〇七至二〇〇八年期间，农业银行顺利完成股改各项准备工作，稳步推进人力资源、财务集中、新会计准则实施等内部改革。

在二〇〇七至二〇〇八年期间，农业银行顺利完成股改各项准备工作，服务“三农”工作迈出重大步伐，设立了“三农”板块，开展金融服务“三农”和“三农”金融事业部制改革试点，服务“三农”和各项综合改革进入新阶段。