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107.银行业金融机构可在( )原则基础上,凭境内企业提交的收付款指令,直接办理经常项下和直接投资项下人民币跨境结算业务。
①“了解你的客户”
②“了解你的业务”
③“尽职审查”
106.凡具( )的企业,均可以在银行办理转口贸易跨境人民币结算。
105.结算银行应重点支持具有( )的企业开办业务。
①良好风险拧制能力
②完善内部管理制度
③较好的盈利能力
④具有政策支持
104.办理转口贸易结算时,应要求企业提供( )
①进出口合同
②相关的单证资料
③转口贸易经营权的证书
④备案表
103.结算银行在为企业办理转口贸易跨境人民币结算时,同一笔货物的转口贸易收付款均应使用人民币,且收付应在( )进行结算。
102.发现以下情况的,会被列入重点监管企业名单( )
①近二年内骗取出口退税、偷税、虚开或接受虚开增值税专用发票的
②近二年因涉嫌偷税、涉嫌骗取出口退税、涉嫌虚开或涉嫌接受虚开增值税专用发票被税务机关及公安等部门立案查处的
③近二年有走私等严重违反海关监管的行为
④近二年有比较严重违反金融管理规定的行为
⑤近二年有比较严重违反国家对外贸易法律法规的行为
⑥近二年有其他比较严重的违法行为
101.企业经常项下人民币结算资金需要自动入账的,境内银行( )
100.外国投资者人民币利润再投资跨境支出,以下正确的是( )
国际收支编码为“322011-向境外母公司支付的股息、红利或利润”
国际收支编码为“322012-向境外子公司等支付的股息、红利(持有本机构10%以下股权)”
国际收支编码为“322013-向境外联属企业支付的股息、红利(持股10%以下的关联机构)”
以下均可以
99.境外参加银行可为( )作为收款/付款方的贸易项目办理人民币购售业务。
98.结算银行应采取有效措施,了解客户及其( )和( ),在确认贸易背景真实的前提下,可根据自身业务规模和特点,为企业提供相应的结算工具,并注意做好风险防范工作。
