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跨境知识竞赛题库
1,653
多选题

银行开展境内企业人民币境外放款时,应对客户转入有以下要求:

A
放款人为非金融机构的,成立时间需满一年
B
与借款人有股权关联关系
C
资本项目信息系统查询客户办理境外放款登记
D
客户及实际控制人非洗钱、恐怖融资、逃税等控制性客户

答案解析

正确答案:ABCD
跨境知识竞赛题库

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单选题

134、列入重点监管名单的出口货物贸易人民币结算企业开展跨境贸易人民币结算业务所获得的人民币资金( )存放境外。

单选题

133、企业拟将出口人民币收入存放境外的,应通过其境内结算银行向中国人民银行当地分支机构备案,报送内容不包括( )

单选题

132、境内成员企业原则上可以加入几个资金池?( )

单选题

131、《关于进一步便利跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务的通知》(银发〔2015〕279号)中关于境内外成员企业的经营年限为( )

单选题

130、关于重点监管企业,以下说法正确的是( )。

单选题

60

单选题

129.已登记境外企业发生名称、经营期限、合资合作伙伴及合资合作方式等基本信息变更,或发生增资、减资、股权转让或置换、合并或分立清算等情况,境内机构应当在发生之日起( )天内将上述变更情况报送所在地外汇局。

单选题

128、试点企业有关跨境贸易人民币结算的违法违规信息,应当( )、( )、( )地录入中国人民银行企业信用信息基础数据库,并与海关、税务等部门共享。
准确、完整、及时

单选题

127、银行审核跨境人民币离岸转手买卖贸易收支业务,以下说法不正确的是( )。

单选题

126.以下( )情况,银行应当向人民币跨境收付信息管理系统报送有关人民币跨境收付信息。
境内机构因境外投资企业增资、减资、转股、清算等人民币收支
向境内机构在境外投资的企业或项目发放人民币贷款
所得的境外直接投资利润以人民币汇回境内
以上皆是

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