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跨境知识竞赛题库
1,653
多选题

办理人民币境外直接投资资金汇出业务时,异地登记企业办理境外直接投资资金汇出的()

A
应提交证明境外实际收款人不一致具有合理性的证明材料
B
应按反洗钱、反恐融资要求,做好对境内机构及实际控制人的尽职调查并保留业务资料
C
应承诺事后补交境外资金最终流向的银行记录
D
应在业务办理后,及时、完整、准确向人民币跨境收付信息管理系统申报信息。

答案解析

正确答案:AC
跨境知识竞赛题库

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