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跨境知识竞赛题库
1,653
多选题

银行办理人民币境外直接投资清算登记业务时,应了解境内机构此前是否已在外汇局资本项目信息系统办理境外直接投资外汇登记。重点关注客户以下情况()

A
对于客户使用虚假材料、资金实际用途与申请不符
B
后续是否有资金汇回
C
近一年内被人民银行、外汇局通报或被其他相关部门调查的客户
D
历年财务报表与系统存量权益数据是否匹配

答案解析

正确答案:BD
跨境知识竞赛题库

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