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跨境知识竞赛题库
1,653
多选题

银行应对境外直接投资人民币业务客户实施分类管理。符合以下特征之一的,应列为关注客户:()

A
被人民银行列入《跨境人民币业务重点监管名单》的客户
B
被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的
C
客户身份信息存在疑问、背景不明的,或者无法获取足够信息对客户背景进行评估
D
交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的客户

答案解析

正确答案:ABCD
跨境知识竞赛题库

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