76.金融情报机构分析信息的最基本目的是()

A. 　艾格蒙特组织

B. 　金融行动特别工作组

C. 　亚太反洗钱小组

D. 　欧亚反洗钱与反恐融资小组

A. 　地域环境

B. 　客户群体

C. 　产品业务(含服务)

D. 　渠道(含交易或交付渠道)监测控制措施。

A. 　律师

B. 　公证

C. 　会计师

D. 　信托和公司服务提供商

A. 　勤勉尽责

B. 　风险为本

C. 　实质重于形式

D. 　适当简化

A. 2007年6月21日

B. 2007年8月1日

C. 2007年7月1日

A. 　反洗钱

B. 　反恐怖融资

C. 　防止大规模杀伤性武器扩散融资

D. 　禁止非法贩卖野生动物及其制品

A. 　渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域,线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度。

B. 　是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。

C. 　通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布。

D. 　非自然人客户的股权或控制权结构,存在同一控制人风险的情况。

A. 正确

B. 错误